时间：2026-01-11 16:35:27 来源：大逆不道网

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน

นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท

上一篇：新华社：中国女足面临两大挑战 教练组需尽快做出抉择
下一篇：央行支付条码支付新规2018 微信支付宝们限额概况

• ·绝区零7月活动及获取福利大全 绝区零公测开服活动物品介绍
• ·马斯克旗下的xAI将投资200多亿美元在密西西比州建设数据中心
• ·史上最贵iPhone Air发布：黄金鳄鱼皮打造 27万还限量
• ·15.6亿！当地国企联合体中标赤壁市陆水流域EOD项目
• ·果皮箱跟垃圾桶有什么区别？
• ·少年歌行风花雪月雷子雨墨降怒队玩法
• ·ZEROBASEONE正式投入新专辑宣传活动 开启全新企划
• ·15.6亿！当地国企联合体中标赤壁市陆水流域EOD项目
• ·鸡肉搭配新吃法 沙茶白玉菇烩鸡丁
• ·《山谷王冠的影子》PC版下载 Steam正版分流下载
• ·女子用AI做流浪汉闯入家中照片骗老公 官方提醒：可能违法
• ·雄心之上赵云阵容搭配与装备推荐
• ·京东7fresh生鲜超市亦庄开业 欲年内覆盖全北京
• ·Mobileye将收购Mentee Robotics以加速建立物理AI领域领先地位
• ·Tyler Robinson judge rules on transcript, audio in Charlie Kirk murder case
• ·原神4.8绘想游迹绮良良挑战怎么打 绘想游迹绮良良挑战攻略